IP له لارې د پیسو Cashing: په غاړه پروګرام

ترسره سوداګریزو فعالیتونو، د کومې کمپنۍ سره د اوسني حساب څخه د نغدو پیسو د اړتیا سره مخامخ دي. د قانون د مشخصو قضيو کې چې تاسو کولای شي چې د بانک له لارې د پیسو د وتلو شويدی. په دې کې د د وړو چلولو لګښت ورکړې. ستونزې د شرکتونو چې په "کڅوړو" معاش ورکوي څخه راپورته شي. د اړتیا په اندازه لرې يې، د حد په پرتله ډېره لوړه ده. دا ماده وړاندې کوي چې څنګه د cashing په اړه د معلوماتو د مرستو د IP له لارې. Liability د جوړ حدودو څخه سرغړونه لپاره، به هم تحليل شي.

د زړه

دا کلمه "cashing" ده په څو ارزښتونو معمولا کارول. دا پوه په توګه د يوه مشروع د وتلو او په نغدي د غير نغدي شتمنيو ژباړه. په همدې نوم او ناقانونه عملیاتو ته د نغدې پيسې دي. د دغو دوو مفهومونو تر منځ توپیر ډیر ډنګر. د غير قانوني معاملو ذات کم تر څو، چې د ماليې له ورکولو وتښتي. هميشه خپل قانوني پروت دی.

دغه شرکت غواړي چې د پیسو اندازه پرته مالیاتو راولي. د دې هدف لپاره، په پای کې په یوه پيش پرداخت په بنسټ د مالونو د رسولو لپاره د IP تړون. دا اندازه شامل دي د کمیسیون د منځګړي. په عمومي توکی چمتو نه شي. په داسې پروژو کارول توکي دي چې د تعقیب ښکته ستونزمن (دوی به په لاندې ډول تشریح پام کې ونیول شي). وروسته د انتقال د نغدو cashing SP له لارې ترسره کړي. په داسې معاملو کې د بودجې د مالياتو د دي نه لېږدول کېږي. په پایله اندازه د مشتريانو د لږ د موافقه سلنې ته ورکول.

البته، د خوا د کمپیوټري کارت يې لست د IP (UTII) له لارې د مرستو د cashing اجازه. خو د محدودیتونو د لرې کولو ډیره لږ ده. له همدې امله دا ضروري ده چې د يوه لاره وګوري.

ارقام

په وروستيو کلونو کې په غیر رسمي سکتور کې د مرستو اندازه لوړه شوې ده. د کورنیو چارو په وزارت کې د 2014 کال په لومړۍ نيمايي کې د 145 میلیاردو روبلو کې جوړه شوې وه.، په ناقانونه توګه وځي او بهر ته صادریږي. دا ټول بې معاشه ماليات، غلا او رشوت. د دغه ډول عملیاتو کې د عوایدو د منځګړو ده 8 میلیاردو روبلو.

پروژې

د IP (USN) په قانوني توګه له لارې د پیسو Cashing، خو له يوې د خطر د ځانګړو کچې کولای شي په څو لوبغالي کې ترسره شي. تر ټولو مشهور پروګرام، د خدماتو د ورکړې چې په حقیقت کې څوک نه دي برابر، او په پړسول بيه د مالونو د اخیستلو، د لا معاينه شوي دي.

د کرنيزو محصولاتو د رانيول. دا ډول توکي دي خرابېدونکي، دوی دي ولیکي پړاو، او د ضرورياتو ته د ژوند په پای کې د خپل د شتون او یا نه شتون ثابت کړي ده ډیر سخت آسانه. دې ته ورته پروګرام: د کاروباريانو او د فارم د مشر په توګه ثبت او ترسره کوي د مرستو د IP له لارې cashing. د "ځانګړي دفترونه" د استعمال لپاره مسؤلیت خدمتونه کولای شي ډیر لوړ وي، ځکه د په تقلبي معاملو کې لاس خطر موجود دی.

په غټ مبلغ هم اکثرا د redecoration پړه. ثابته کړي، چې د کار په حقيقت کې ترسره کړل، دا ډېر سخت. بله لاره - د خدمتونو د وړاندې ورکړې، د 5-15 ورځو اعدام نېټه وځنډول. په حقیقت کې، د دې دورې له بشپړېدو وروسته، د راکړې ورکړې د دواړو خواوو ښايي پخوا له منځه تللي.

لپاره د ورځباندې قرارداد سزا ورکړې. د سند لپاره د ژمنو پوره ناکامي "سخت بندیزونه" په ګوته کوي. د جریمې اندازه ښايي د قرارداد د 100-200٪ وي. دا ډول شرايط نه دي په ځانګړې توګه سره عملي شي.

د بدیل لارو

څنګه بل IP له لارې د مرستو cashing ترسره؟ د ادارې د بيمې قرارداد کې د یو دریم ګوند په ګټه پای ته. دا ماده د يو صورت کې چې به وشي، د جبران دی یوه کارکوونکي ته ورکول، او بیا د تړون وویشل.

خیریه له لارې ملاتړ سپانسر. ټول مرستو ترلاسه له حسابونو لرې دي او د سازمان د غړو ورکړي. Intangible توکو (حق، په څرنګوالي پوهیدل او یا د ګمارنې او) دا ده چې اټکل ډېر ګران کار دی. له همدې امله، د جواز د تړونونو له لارې، "مخترع" کولای شي په ډیره اندازه وسپاري. د دې لپاره چې د کنترول چارواکو ستونزو مخنيوی، ضروري د خوندي لوري بوځي او د اسنادو، محاسبه، رسامۍ او سندونه ټولګه چمتو دی.

IP له لارې د پیسو Cashing: ستونزې او د حل لارې

چې په بهر کې د مخ ځي، د قانوني څخه د حساب د اداره: د ټينګښت د حکومت پر وتلو محدوديت لپاره د راڅرګندېدو په شرکتونه چې د مشتریانو وړاندې د پراخ لړ خدمتونه cashing بوخت شرط شي. بيې په پراخه توګه د مقدار او غوښتنو پورې اړه لري. د نغدو لوی عمده کولای شي د اندازه 0.9٪ د نظم غوښتنه وکړي. به د نغدو پيسو د امانت عملیات زیات ګران وي. د کمیسیون د کوچنۍ اندازه، د لوړو. د پیسو عرضه کوونکي په خاصه توګه سره د زیات شمیر نقدو پیسو د باور او د ترانسپورتي کمپنیو.

نور زياتره څخه نه يو قانوني ارګان په شرکت مودې مرستو ته انتقالوی. له مخې د لګښت په جامه کې، د دې اندازه د مالياتو څخه راپیل کیږي. بيا د حساب څخه د مرستو په حال پر مخ لاړ او په ATM د پلاستيکي کارت له لارې لرې کړي. دا عملیات په ځانګړي ډول روزل شوي د خلکو له خوا هم ترسره کیږي. د وروستي پړاو - چې د پیسو د مشتريانو ته وسپارل شي.

IP له لارې د پیسو Cashing: د مجازاتو

پوری د یوه ځانګړي معاملې د جنايي قانون د داسې مادې کیدای شي تر پښو لاندې شوي د ځانګړتياوو په:

• د ماليې فرار - ماده. 198 (Phys. کس)، هنر. 199 (خاوندانو)؛
• د عايداتو څخه منکر مرسته - Art. 199،2؛
• جعل - Art. 327؛
• د ناقانونه کاروبار - Art. 171؛
• د پیسو د تطهیر - Art. 174.

دا ډېره خطرناکه ته د IP له لارې په پراخه کچه cashing پيسو ترسره کړي ده. د ځينو توکو دنده ده د يو څو کلونو کې د ازادۍ په محرومۍ. خو دا نه ده تل د سخت عذاب وکارول شي.

د معاملو تر ټولو ده په اړه د ناقانونه بانکي عملیاتو د تمرین، چې د ده د هنر په توګه سرغړونه ده. 172 د CC. دغه ډول سوداګر دي ناقانونه RKO، د اوسني حسابونه او د نغدو پیسو د راټولولو ساتنې لپاره. ته د قانون "د بانکونو او بانکداري فعالیتونه" له خوا دا ډول عملیات تر سره کړي څرګندوي چې د جواز د صادرولو.

د جنايي بهير پرانيستل، که په پراخه پيمانه د عاید یوه اندازه شتون لري (څخه زيات نیم میلیون روبله.). داسې حالاتو کې راپورته کله چې یوه ورځ له لارې د یو شرکت لږ تر لږه 30 میلیونه روبله تېر شو. دا د دې مادې له مخې د حبس برابروي. خو د دې سزا ده چې په نادره توګه کارول. په خاصه توګه، د بندیانو وځنډول جملو ترلاسه کړي.

د جنايي قانون د عصري

په 2015 کال کې د هنر د تعدیل طرح. 173 د CC. دا پروګرام د د IP له لارې د پيسو د ناقانونه cashing سخته سزا. د هغه کس چې دا مرمۍ شرکتونو د ثبت او يا په زوره د داسې غیر قانوني اعمالو د ارتکاب مسؤلیت. ستونزه دا ده چې دا ثابته ستونزمن وي. په جلا، په هنر. د جنايي قانون د 159 د بودیجې د پیسو د اختلاس په هکله وايي. جزايي مسؤليت لپاره د یوه کوچني جرم دی لپاره تر 3 کلونو بند.

د پیسو د تطهیر چینلونه

د "پمپ" په موخه مانا جنایتکاران دي نه یوازې د دغه یو ورځني شرکتونه، خو هم د بانکونو، د پیسو د انتقال سیستمونو په کارولو. په پیتربورګ، په 2014 کال کې د درې کسانو یوې ډلې ته د 60 میلیارده روبلو تقلبي cashing عملیاتو کې جوړه شوه. دوی د بېلابېلو ادارو د هغوی د پیسو د ترلاسه کولو په یوه بانک حساب پرانست او بيا يې هغو کسانو ته د روسیې د پوست له لارې واستوي.

د بانک سره د حساب او مراقبت په يو قانوني ارګان د يو تړون ته داخليږي. هغه هم نه په اړه، نيول پېرودونکو په منځ کې په يوه ورځنۍ شرکتونو پوهيږي. د اعتبارونو د ادارې په اړه خبرې اترې ښکېل شي، که داسې اسناد dummy شرکتونه د کابل بانک د يو د لټون او د تڼیو د "Client-بانک" له وروسته موندل کېږي. خو داسې حالتونو کې دي ډیره نادره. زياتره وختونه، د پورونو د ادارې د يوې وسيلې چې د هغو کسانو لپاره چې په cashing بوخت د درغلیو تاییدوي ده.

د دې قاعدې څخه استثناء د JSC "Master-بانک" وه. د 2007 کال راهیسې، د پورونو ارګان دی په 14 جنایي پېښو سره cashing چې 6 پورې تړلي وو جوړه شوه. کله چې د معلوماتو د يو ډېر لوی اندازه راټوله، موږ د پيل خپل کیفي ارزونه ترسره کړي. د قانون د پلي کوونکو ادارو راغلي سره چې د کابل بانک د څانګې د يو لټون امر او يوازې هغه مهال وموندل شواهد.

پایلې

له منځه وړل cashing کار نه کوي، خو تاسو کولای شی هڅه کوي په تنګ چوکاټ کې د هغه موټر چلوي. که تنظیم سرغړوونکي ته اړ له خوا د 10٪ یا زیات کچه راپورته کړي، په دې کاروبار کې بوخت به unprofitable وي. دې ته ورته حالت سره د گدۍ له رامنځته شوې ده. د شرکتونو د شتمنیو د شخړې د شریکولو تل خورا ډیر شوي دي، خو د 200 څخه کم جنايي پېښو په تېر کال کې پیل شوي دي.